OP asiakastiedot lomake – PDF ladattavaksi ilmaiseksi

OP asiakastiedot lomake (PDF) – lataa ilmaiseksi

Selkeä tietojen keruu helpottaa rekisteröidyn yhteisöasiakkaan perustietojen kokoamista ja toimittamista pankkiasiointia varten. Ladattava PDF sisältää rakenteen, johon voidaan merkitä yhteisön tunnistetiedot, yhteystiedot, toiminnan perustiedot sekä asiakkuuteen liittyvät tarkennukset lomakkeen ohjeiden mukaisesti. OP asiakastiedot lomake on tarkoitettu erityisesti tilanteisiin, joissa pankki tarvitsee ajantasaiset tuntemistiedot esimerkiksi säätiöstä, yhdistyksestä tai uskonnollisesta yhdyskunnasta. Valmis asiakirjapohja vähentää vapaamuotoisen selvityksen tarvetta ja auttaa kokoamaan tiedot samaan kokonaisuuteen ennen niiden tarkistamista ja toimittamista. PDF-tiedoston voi tallentaa myöhempää käyttöä varten, tulostaa kokouksessa käsiteltäväksi tai täyttää sähköisesti, jos käytössä oleva ohjelma tukee PDF-lomakkeiden muokkaamista.

OP asiakastiedot lomake rekisteröidyille yhteisöille

• Yhteisön viralliset perustiedot, kuten nimi, tunnistetiedot ja rekisteröintiin liittyvät tiedot.
• Yhteystiedot ja asiointiin liittyvät yhteyshenkilöt, joiden kautta lisätietoja voidaan tarvittaessa pyytää.
• Hallituksen, vastuuhenkilöiden tai muiden valtuutettujen edustajien tietojen ilmoittaminen lomakkeen rakenteen mukaan.
• Toiminnan tarkoitukseen, yhteisön taustaan ja asiakkuuden käyttöön liittyvien tietojen kokoaminen.
• Allekirjoitusten, päivämäärien ja mahdollisten liitteiden tarkistaminen ennen asiakirjan toimittamista.

Lomakkeen täyttämisessä kannattaa käyttää yhteisön virallisia asiakirjoja, jotta nimi-, rekisteri- ja vastuuhenkilötiedot vastaavat ajantasaista tietoa. Jos yhteisön säännöt, hallinto tai yhteyshenkilöt ovat muuttuneet, muutokset on hyvä tarkistaa ennen asiakirjan lähettämistä. OP asiakastiedot yritysasiakas -tilanteissa tietojen tarkoitus on tukea asiakkuuden tuntemista, mutta lomake ei itsessään korvaa pankin pyytämiä päätöksiä, valtakirjoja tai muita todentavia liitteitä. Op asiakastiedot yritysasiakas lomake voidaan ottaa esiin uuden asiakkuuden valmistelussa tai silloin, kun aiemmat tiedot on päivitettävä. Käytännössä täytetty asiakirja kannattaa tarkistaa kahdesti, tallentaa selkeällä tiedostonimellä ja toimittaa pankin ilmoittamaa turvallista kanavaa pitkin. Luottamuksellisia henkilötietoja ei pidä lähettää suojaamattomassa sähköpostissa ilman erillistä ohjetta.